商业银行金融机构是洗黑钱主题活动的高发领域，银行培训作为合规管理的义务客体，有可能会是因为沒有实行或沒有有效实行合规管理义务而招致合规风险，一旦商业银行金融机构涉嫌洗黑钱活动，就会遭到监管政府机关的严苛处罚，影响其在广大群众中的整体形象和信誉度。
目前有一些商业银行金融机构，银行反洗钱培训尤其是大中小型金融机构普遍缺乏对合规管理工作的掌握，有的银行员工乃至不清楚什么是洗钱，更谈不上合规管理，对于金融机构不实行合规管理法律义务会给金融机构造成风险乃至危害也是一无所知。针对当下的现状，商业银行金融机构仅有重视反洗钱工作，加强对员工的反洗钱宣传与学习，才可以多方位营造合规管理的合规意识，有效避免洗黑钱活动的造成，避免遭到监管政府机关的处罚。
通过学习，掌握合规管理新法律法规专业技能，银行合规管理培训提升合规管理的合规意识;掌握客户身份识别的具体要求、超大型额度和出现异常交易的分辨方法、消费者洗黑钱风险等级分类的方法与方式，有效防止洗黑钱主题活动的造成。
课程内容仅供参考
洗钱的来源 洗钱的定义 洗钱的特征 洗钱的阶段 洗钱的手段 洗钱的危害 | 客户洗钱风险等级划分的意义 客户洗钱风险等级划分的原则 客户洗钱风险等级分类管理的参考因素 客户洗钱风险等级的确定 客户洗钱风险等级分类管理措施 |
